Công ty alibaba lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Theo như cáo trạng, Viện Kiểm sát đã truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và thêm 21 bị can về tội “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo như Điều 174 Bộ luật hình sự 2015; trong đó có hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và cả Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) đã bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo như Điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng thì bị truy tố về tội “Rửa tiền.”

Công ty alibaba và các bước lừa đảo ra sao?

Theo như cáo trạng, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của rất nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập ra 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty này, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, thì Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô đất trái pháp luật, đưa ra các thông tin không hề có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên dành các dự án để kêu gọi, lừa ký kết hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để có thể huy động tiền từ khách hàng.

Các bị can thực hiện theo như quy trình 5 bước. Cụ thể: bước 1, Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ các khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín trực thuộc Công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với lại số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và cả Bình Thuận.

✔️ Bước 2, những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất như được nêu trên lập Hợp đồng ủy quyền dành cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không hề có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái với quy định theo chỉ đạo của Luyện.

✔️ Bước 3, sau khi nhận ủy quyền, các pháp nhân được nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật ở trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa từ 100m2 cho đến dưới 400m2 rồi dùng truyền thông để mà quảng cáo bán sản phẩm.

✔️ Bước 4, Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh để phân phối bán đất nền trong các dự án “tự vẽ” với Công ty Alibaba để cho Công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền dành cho các khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án này; đồng thời tạo ra các giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án này có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo như Luật Kinh doanh bất động sản mà sẽ đồng ý mua.

✔️ Cuối cùng bước 5, sau khi khách hàng đã đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì bị can Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân khác đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để cho Luyện quản lý, sử dụng.

Công ty alibaba lừa đảo ra sao?

Công ty alibaba và thủ đoạn tạo lòng tin cho khách hàng

Công ty alibaba lừa đảo như thế nào? Để có thể tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như là: cam kết mua lại với giá cao hơn từ khoảng 30% sau 12 tháng hoặc là 38% sau 15 tháng kể từ ngày khách hàng nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày đã ký và thanh toán 95% tổng giá trị hợp đồng. Với phương thức này, thì hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư đến cho do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba này chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo như các hợp đồng quyền chọn hoặc là phụ lục hợp đồng có kèm theo.

Thực tế, toàn bộ thì các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn lượng đất nông nghiệp, chưa được phép để phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như là Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng cho quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc là các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào các dự án.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thái Luyện không hề thừa nhận hành vi phạm tội.

Công ty alibaba "Rửa tiền" tận hàng chục tỷ đồng

Về vụ công ty alibaba lừa đảo và hành vi rửa tiền của 3 bị can chính là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, thì Viện Kiểm sát xác định: Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân ở tại 4 ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản không có sử dụng, 2 tài khoản thì một để nhận lương hàng tháng, còn một để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai chuyển và đi rút tiền mặt và giao lại cho Mai. Ngày 21/11/2018, Võ Thị Thanh Mai đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) nộp số tiền 50 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút ra, mở sổ tiết kiệm với số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền của các khách hàng thanh toán tiền mua nền đất ở tại Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút ra 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm dành cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại Ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện theo như chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng ở trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại các địa chỉ 96A, 96B, Khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn lại số tiền 13 tỷ đồng vẫn giữ ở trong sổ tiết kiệm,..

Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và cả Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận: biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng được nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng mà vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu đi nguồn gốc số tiền. 

Công ty alibaba lừa đảo, rửa tiền

Kê biên số tài sản nghìn tỷ tại Công ty alibaba

Công ty alibaba lừa đảo không? Thì cơ quan chức năng đã đưa kết luận, bằng các thủ đoạn được nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và các đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là tới hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo như giám định là hơn 359 triệu đồng và cả 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là thỏi vàng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên ra 652 thủ đất với lại tổng diện tích là hơn 4 triệu m2. Tổng giá trị theo như kết quả định giá nhà và đất trên là hơn tận 1.536 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản trên, thì ở quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ thêm 113 CPU, 171 máy tính xách tay, và một máy tính bảng với 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba đã sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để có thể tiện hơn phục vụ xét xử, thi hành án.

Hiện tại Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển cáo trạng này và toàn bộ hồ sơ vụ án đến cho Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể nghiên cứu giải quyết.

Toàn bộ những thông tin ở trên đây đến từ nhiều nguồn tin tức lớn khác nhau có tính xác thực cao.