Công ty bni có lừa đảo hay không?

Đôi nét về công ty bni group 

Ông Vũ Đức Tĩnh - Chủ tịch Công ty BNI - đã giới thiệu các công ty thành viên và cả những phương án kinh doanh vô cùng hấp dẫn. Theo đó, thì BNI Group có 15 công ty thành viên. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ tiếp theo, thì vị Chủ tịch này giới thiệu về các loại dự án bất động sản lớn hiện đang được công ty này triển khai ở tại nhiều địa phương như: huyện Phú Quốc, tỉnh Phú Yên, thành phố Đà Nẵng,..., thậm chí là họ còn có cả những dự án ở nước ngoài.

Công ty BNI và cách kêu gọi đầu tư mập mờ

Công ty BNI có lừa đảo không? Khi một người bỏ ra tới 800 triệu đồng để mua các gói đầu tư vào trong Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn (Công ty Thái Tuấn), thì công ty này cấp cho các nhà đầu tư một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội bộ công ty. Với gói đầu tiên chỉ tốn 10 triệu đồng, nhà đầu tư này sẽ được nhận 50m2 đất ở buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, thông qua xác minh với lại chính quyền địa phương, đây chính là khu đất rừng phòng hộ cho nên không được quyền phân lô, bán nền như là đất ở. Địa phương này thì cũng chưa từng nghe đến cái tên như là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn.

Theo như đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Công ty Thái Tuấn cung cấp cho các nhà đầu tư đã có dấu hiệu giả mạo. Nguyên nhân đó chính là do màu xanh trên bản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội bộ của công ty này khác hẳn khi so sánh với mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như quy định của pháp luật.

Không chỉ là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà Công ty Thái Tuấn còn phát hành cổ phiếu nội bộ dành cho những người tham gia khi mà mua các gói đầu tư. Tuy nhiên, theo như ông Trương Hiền Phương, Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chi nhánh TP.HCM, thì điều này là hoàn toàn trái quy định.

Trong hợp đồng giữa Công ty Thái Tuấn với lại các nhà đầu tư có nhiều điều khoản không được rõ ràng, thậm chí là còn gây ra bất lợi cho người tham gia. Chỉ sau khi nào bị ngừng trả lãi một cách đột ngột với nhiều lý do, các nhà đầu tư mới giật mình ra về những thông tin trên hợp đồng và tính pháp lý của lô đất là như thế nào, và cả số cổ phiếu mà Công ty Thái Tuấn đã đưa ra trước đó.

Công ty bni và danh sách lãnh đạo

Công ty bni và vấn để về "cổ phiếu nội bộ"

Công ty BNI lừa đảo? Tuy nhiên, hợp đồng Công ty Smartland ( cũng là công ty con của BNI) có thêm được một số nội dung khác biệt so với hợp đồng của công ty Greenland và Thái Tuấn. Theo đó, tùy vào tình hình kinh tế thị trường ra sao, thì Công ty Smartland có thể điều chỉnh chi trả lợi nhuận dành cho người góp vốn bằng tiền ảo (coin), cổ phiếu, hàng hóa, BĐS…; số lần điều chỉnh tối đa lên 10 lần trong vòng 360 ngày…

Trong khi đó, anh N.V.T (tỉnh Cà Mau) đã cho biết anh vừa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với lại Công ty Smartland 100 triệu đồng. Lập tức, thì công ty cấp cho anh một giấy chứng nhận 100.000 cổ phiếu BĐS nội bộ của công. Trong đó ghi rõ số cổ phiếu này là nằm ở trong 50 triệu cổ phiếu BĐS nội bộ do công ty phát hành vào trong ngày 1-7 với giá 8.000 đồng/ 1 cổ phiếu. "Tính ra, số cổ phiếu của tôi có trị giá tận 800 triệu đồng, gấp 8 lần số tiền đã bỏ ra ban đầu" - anh N.V.T nhẩm tính toán.

Khi nghe được các phóng viên nói về việc Công ty Smartland phát hành ra cổ phiếu BĐS nội bộ dành cho người góp vốn, thì anh N.P.Q (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), đã từng hợp tác kinh doanh với Công ty Thái Tuấn, cho biết đây thực chất chỉ là chiêu trò cũ mà Vũ Đức Tĩnh dùng để đánh lừa những người có lòng tham. Anh N.P.Q kể vào năm 2017, Thái Tuấn cũng từng cấp cho anh một giấy chứng nhận một lượng cổ phiếu nội bộ và một số loại BĐS… có giá trị tương đương số tiền mà anh hợp tác với lại công ty này. Thế nhưng, sau khi mà chi nhánh của Thái Tuấn đặt tại tỉnh An Giang đã biến mất, thì anh N.P.Q tìm hiểu mới biết được rằng số cổ phiếu và các tài sản BĐS này không hề có bất kỳ giá trị pháp lý nào. Ngay sau đó, thì anh đã nộp đơn cho C44B để mà tố cáo Thái Tuấn lừa đảo mình.

Chị V.K.C ( đây cũng một nạn nhân khác của Thái Tuấn, BNI) phản ánh: "Sau khi chi trả được khoảng 10% - 15% lợi nhuận cho người hùn vốn, Thái Tuấn sẽ liên tục thay đổi phương thức chia lợi nhuận hoặc là ngưng chia, yêu cầu người góp vốn quy đổi số tiền dùng để hợp tác sang TTC coin (tiền ảo Thái Tuấn) để giao dịch đồng coin và sau này thu hồi vốn và lãi".

Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán đã có quy định doanh nghiệp huy động vốn ở mức trên 10 tỉ đồng, số lượng trên 100 nhà đầu tư trở lên phải được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp phép để kêu gọi vốn, phát hành ra cổ phiếu, trong đó không có cổ phiếu nội bộ gì cả. 

Công ty bni lừa đảo

Ông chủ công ty BNI từng làm gì?

Theo một số tài liệu, ông Vũ Đức Tĩnh, chủ Công ty Smartland hay còn được gọi là Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và phát triển doanh nghiệp quốc tế - BNI, là Công ty Đầu tư phát triển doanh nghiệp điện tử Việt Nam (chính là đơn vị phát hành BNC coin), đồng thời ông Tĩnh còn là chủ sở hữu, đại diện pháp luật của cả Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn (đơn vị phát hành ra TTC coin), và Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ địa ốc Greenland cùng với 4 công ty khác.

Gần đây, thì ngoài việc đe dọa truy sát các cán bộ - nhân viên của một số đơn vị báo chí, ông Tĩnh còn nhắn tin điện thoại, dọa dẫm thêm một số người phản ánh đến cơ quan chức năng về hành vi được cho là lừa đảo đến từ các công ty do chính ông làm chủ.

Dấu hiệu lừa đảo của công ty BNI

Ở trên hợp đồng hợp tác đầu tư, BNI Group còn đưa ra hàng loạt các điều khoản gây ra vô số bất lợi cho nhà đầu tư như là "sẽ không hoàn lại số tiền đã hợp tác kinh doanh của người hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào" hay "Hợp đồng này chỉ có giá trị nội bộ ở giữa hai bên, không có giá trị gì về mặt pháp lý cả"… Dựa trên những bằng chứng của mô hình hoạt động thuộc BNI Group, các luật sư và cả giới chuyên môn đều cho rằng, BNI Group hiện đang có nhiều dấu hiệu của hoạt động huy động vốn biến tướng, làm trái quy định pháp luật.

Ở trên đây chính là nhiều nguồn thông tin khác nhau về công ty BNI lừa đảo cho nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác từ toàn bộ nguồn thông tin được